دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

پولشویی
دانلود پایان نامه پولشویی در ایران
دانلود پایان نامه پولشویی
مراحل پولشویی
عناصر تشکیل دهنده پولشویی
مبارزه با پولشویی در ایران
لایحه مبارزه با پولشویی
دانلود پایان نامه حقوق

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

 

چکیده:

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.

 

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

 

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

 

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان  جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

جرم

پولشویی

اموال نامشروع

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 5

اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………….. 7

انگیزه انتخاب …………………………………………………………………………………………………………. 10

سوالات و فرضیات …………………………………………………………………………………………………. 10

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 15

 

فصل اول: کلیات و تعاریف

– مبحث اول: مفهوم اصطلاحات……………………………………………………………………………………. 17

• گفتار اول: تعریف جرم ………………………………………………………………………………….17

• گفتار دوم: جنایات سازمان یافته ……………………………………………………………………. 19

– مبحث دوم: مفهوم پولشویی…………………………………………………………………………………… 23

 

فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع

تاریخچه و پیشینه موضوع……………………………………………………………………………………….. 24

– مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی ………………………………………………………………………. 32

• گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی ………………………………………………………… 34

• گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی  ………………………………………………………… 40

ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها   43

• گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی …………………………………………………… 43

            الف: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………….44

گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی ……………………………………………. 45

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی……………………………………………….. 49

            ب: عنصر مادی…………………………………………………………………………………………….. 52

مراحل پولشویی………………………………………………………………………………………………………. 57

             ج)عنصر روانی …………………………………………………………………………………………….57

• مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها…………………………………………………………….. 62

• گفتار اول: آئین دادرسی ………………………………………………………………………………..62

• گفتار دوم: مجازاتها………………………………………………………………………………………… 63

• اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی……………………………………………………………….. 64

• انتقاد بر لایحه ………………………………………………………………………………………………66

آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟ 68

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………… 72

پیوستها

متن قانون اصل 49……………………………………………………………………………………………………     74

متن لایحه مبارزه با پولشویی …………………………………………………………………………………….. 81

 

 

 

 

  • سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP

    سنجش آمادگی سازمان برای پیاده سازی ERP پیاده سازی erp در سازمان مراحل پیاده سازی erp متدولوژی های پیاده سازی erp اجرای سیستمهای ERP در سازمان پیاده سازی برنامه‌ ریزی منابع سازمانی پایان نامه امکان سنجی پیاده سازی ERP در…

  • بررسی تاثیر پارامترهای مختلف در طیف انعکاسی DBR مبتنی بر AlGaN در لیزرهای VCSEL

    بررسی تاثیر پارامترهای مختلف در طیف انعکاسی DBR مبتنی بر AlGaN در لیزرهای VCSEL لیزر کاواک عمودی بازتابگر برگ توزیع شده طیف انعکاسی DBR لیزرهای VCSEL تاثیر پارامترهای طیف انعکاسی DBR بر لیزرهای VCSEL طیف انعکاسی DBR مبتنی بر AlGaN…

  • مقاله رشته حقوق با عنوان اکراه در قتل

    مقاله رشته حقوق با عنوان اکراه در قتل قتل اکراه مقررات كیفرى دانلود مقاله رشته حقوق با عنوان اکراه در قتل خرید مقالات حقوقی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل انجام…

  • بررسی و تشریح حوزه های طرحواره های ناسازگار اولیه

    بررسی و تشریح حوزه های طرحواره های ناسازگار اولیه کلمات کلیدی : ریشه تحولی طرحواره طرحواره های ناسازگار اولیه بیولوژی طرحواره های ناسازگار اولیه حوزه های طرحواره های ناسازگار اولیه انواع طرحواره های ناسازگار اولیه پایان نامه طرحواره های ناسازگار…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی معنوی

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق بهزیستی معنوی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه بهزیستی معنوی مبانی نظری بهزیستی معنوی پیشینه تحقیق بهزیستی معنوی پیشینه داخلی بهزیستی معنوی پیشینه خارجی بهزیستی معنوی پیشینه پژوهش بهزیستی معنوی پیشینه نظری بهزیستی معنوی ادبیات…

  • ارتباط با پایگاه داده‌های اکسس در ویژوال بیسیک

    ارتباط با پایگاه داده‌های اکسس در ویژوال بیسیک بانک اطلاعاتی پایگاه داده‌ اکسس زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی کامپیوتر ارتباط با پایگاه داده‌های اکسس در ویژوال بیسیک دانلود پایان نامه کامپیوتر خرید پایان نامه کامپیوتر…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تیزهوشی 72 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق تیزهوشی 72 صفحه فصل دوم پایان نامه تیزهوشی مبانی نظری تیزهوشی پیشینه تحقیق تیزهوشی پیشینه داخلی تیزهوشی پیشینه خارجی تیزهوشی پیشینه پژوهش تیزهوشی پیشینه نظری تیزهوشی ادبیات نظری تیزهوشی چارچوب نظری تیزهوشی رفتن به سايت…

  • تحلیل تطبیقی و مطالعه ژئوشیمیایی چاهها و مخازن گاز

    تحلیل تطبیقی و مطالعه ژئوشیمیایی چاهها و مخازن گاز تحلیل تطبیقی و مطالعه ژئوشیمیایی چاهها و مخازن گاز بررسی ژئوشیمیایی چاهها مطالعه ژئوشیمیایی مخازن گاز تفسیر داده های راک اول وبیو مارکر مقاطع سطحی فسیر داده های بیو مارکر و…

  • دانلود پاورپوينت بررسی رابطه حمل و نقل با توريسم

    دانلود پاورپوينت بررسی رابطه حمل و نقل با توريسم پاورپوينت رابطه حمل و نقل با توريسم پاورپوينت در مورد بررسي رابطه حمل و نقل با توريسم دانلود پاورپوينت رابطه حمل و نقل با توريسم بررسي رابطه حمل و نقل با…

  • پاورپوینت مديريت منابع انساني و چرخة حقوق و دستمزد

    پاورپوینت مديريت منابع انساني و چرخة حقوق و دستمزد پاورپوینت مديريت منابع انساني و چرخة حقوق و دستمزد مديريت منابع انساني و چرخة حقوق و دستمزد تحقیق مديريت منابع انساني و چرخة حقوق و دستمزد فعاليت هاي چرخه حقوق و…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی ذهنی در ورزشکاران 62 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق سرسختی ذهنی در ورزشکاران 62 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری سرسختی ذهنی ادبیات نظری سرسختی ذهنی چارچوب نظری سرسختی ذهنی فصل دوم پایان نامه سرسختی ذهنی دانلود مبانی نظری سرسختی ذهنی پیشینه تحقیق سرسختی…

  • پاورپوینت موازنه بین ویژگی های کیفی اطلاعات : پارادوکس چهارچوب نظری گزارشگری مالی

    پاورپوینت موازنه بین ویژگی های کیفی اطلاعات : پارادوکس چهارچوب نظری گزارشگری مالی پاورپوینت موازنه بین ویژگی های کیفی اطلاعات پارادوکس چهارچوب نظری گزارشگری مالی موازنه بین ویژگی های کیفی اطلاعات ویژگیهای مرتبط بامحتوای اطلاعات ویژگیهای مرتبط با ارائه اطلاعات…

  • پاورپوینت ریسک های اشخاص

    پاورپوینت ریسک های اشخاص دانلود پاورپوینت ریسک های اشخاص معرفی ریسک های اشخاص دیدگاههای مختلف درمورد ریسک های اشخاص ریسک های اشخاص ازدیدگاه فردی ریسک های موضوع بحث اشخاص ازدیدگاه فردی مرگ وزندگی افراد متاثرازمرگ زودرس میزان تعیین مالی مورد…

  • دانلود پاورپوینت سبک های فرزند پروری

    دانلود پاورپوینت سبک های فرزند پروری پاورپوينت فرزندپروري پاورپوینت مهارت فرزند پروری پاورپوینت سبکهای فرزند پروری دانلود پاورپوینت فرزند پروری پاورپوینت درباره فرزند پروری پاورپوینت فرزندپروری و تربیت فرزند پاورپوینت سبک های فرزند پروری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوينت…

  • پاورپوینت بررسی علل عقب افتادگی مسلمانان

    پاورپوینت بررسی علل عقب افتادگی مسلمانان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بررسی علل عقب افتادگی مسلمانان جهت رشته دین و مذهب در قالب 14 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش  …

  • دانلود پاورپوینت شبکه های وای فا

    دانلود پاورپوینت شبکه های وای فا رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت شبکه های وای فا جهت رشته کامپیوتر در38 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       Wifi مخفف كلمات Wireless Fidelity مي باشد…

  • پاورپوينت اندازه گیری اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت 2

    پاورپوينت اندازه گیری اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت 2 پاورپوینت اندازه گیری سیستم مدیریت کیفیت دانلود پاوروینت اندازه گیری اثر بخشی سیستم مدیریت اندازه گیری اثر بخشی سیستم کیفیت ppt پاوپوینت در باره اندازه گیری سیستم مدیریت کیفیت رفتن به…

  • توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی با تکیه بر سرمایه اجتماعی

    توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی با تکیه بر سرمایه اجتماعی کلمات کلیدی : سکونتگاه های غیررسمی پایان نامه اسکان غیر رسمی توسعه سکونتگاه های غیررسم پایان نامه سکونتگاه های غیررسمی توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی راهکارهای توانمند سازی سکونتگاه های غیررسمی…

  • پاورپوینت آشنایی با پارک ملی دریایی نایبند

    پاورپوینت آشنایی با پارک ملی دریایی نایبند رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با پارک ملی دریایی نایبند جهت رشته گردشگری و توریسم در قالب 22 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت…

  • پرسشنامه ارائه روشهای توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر

    پرسشنامه ارائه روشهای توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر کلمات کلیدی : پرسشنامه جذب گردشگر پرسشنامه جذب گردشگری پرسشنامه توسعه روستایی پرسشنامه گردشگری روستایی پرسشنامه راهکارهای جذب گردشگر پرسشنامه راهبردهای جاذبه توریستی پرسشنامه توسعه گردشگری روستایی پرسشنامه روشهای توسعه گردشگری…

  • پرسشنامه تاثیر پرخاشگری زبانی مشتری بر روی رضایت شغلی ،بهبود عملکرد خدمات و نیات ترک شغل کارکنان

    پرسشنامه تاثیر پرخاشگری زبانی مشتری بر روی رضایت شغلی ،بهبود عملکرد خدمات و نیات ترک شغل کارکنان پرسشنامه پرخاشگری زبانی مشتری پرسشنامه رضایت شغلی پرسشنامه بهبود عملکرد خدمات پرسشنامه نیات ترک شغل کارکنان پرسشنامه تاثیر پرخاشگری زبانی مشتری بر روی…

  • بررسی فقهی حقوقی حق حبس در معاملات معاوضی

    بررسی فقهی حقوقی حق حبس در معاملات معاوضی آثار اعمال حق حبس موجبات زوال حق حبس موارد پیدایش حق حبس حق حبس در معاملات معاوضی حق حبس در معاملات حق حبس در فقه اهل سنت حق حبس در فقه شافعی…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هیات مدیره

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هیات مدیره کلمات کلیدی : مبانی نظری هیات مدیره پیشینه تحقیق هیات مدیره پیشینه داخلی هیات مدیره پیشینه خارجی هیات مدیره پیشینه پژوهش هیات مدیره فصل دوم پایان نامه هیات مدیره مبانی نظری هیات مدیره…

  • پاورپوینت در مورد تریاژ

    پاورپوینت در مورد تریاژ رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت درمورد تریاژ جهت رشته ی پزشکی در قالب 31 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       تریاژ سیستمی است که…

  • مفهوم و ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت

    مفهوم و ارکان حقوقی و فقهی جرم سرقت ارکان جرم سرقت ارکان حقوقی جرم سرقت ارکان فقهی جرم سرقت سرقت در فقه اهل سنت سرقت در فقه امامیه مفاهیم مشابه سرقت پایان نامه سرقت دانلود پایان نامه سرقت رفتن به…

  • پاورپوینت اصول و مهارت های فوریت ها

    پاورپوینت اصول و مهارت های فوریت ها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اصول و مهارت های فوریت ها جهت رشته ی پزشکی در قالب 67 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

  • پاورپوینت بررسی اقلیم در معماری ایران

    پاورپوینت بررسی اقلیم در معماری ایران رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بررسی اقلیم در معماری ایران جهت رشته ی اقلیم شناسی و معماری در قالب 43 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اختلالات گفتاری و زبانی

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش اختلالات گفتاری و زبانی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اختلال گفتاری مبانی نظری اختلال گفتاری پیشینه تحقیق اختلال گفتاری پیشینه داخلی اختلال گفتاری پیشینه خارجی اختلال گفتاری پیشینه پژوهش اختلال گفتاری پیشینه نظری…

  • دانلود تحقیق خودکارآمدی با فرمت ورد

    دانلود تحقیق خودکارآمدی با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی خودکارآمدی با فرمت docx در قالب 31 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد       فهرست مطالب خود…

  • پاورپوینت قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی

    پاورپوینت قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی جهت رشته مدیریت در 108 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت…

  • پاورپوینت کتاب مدیریت رفتار سازمانی از زهرا برومند

    پاورپوینت کتاب مدیریت رفتار سازمانی از زهرا برومند پاورپوینت کتاب مدیریت رفتار سازمانی زهرا برومند پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته پاورپوینت کتاب مدیریت رفتار سازمانی پیام نور پاورپوینت جزوه مدیریت رفتار سازمانی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت…

  • پاورپوینت مدیریت بر قلب ها

    پاورپوینت مدیریت بر قلب ها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مدیریت بر قلب ها جهت رشته گوناگون در قالب 27 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش     يكي از مهم ترين…

  • دانلود پاورپوینت سموم مواد غذایی

    دانلود پاورپوینت سموم مواد غذایی پاورپوینت سموم مواد غذایی پاورپوینت سموم طبیعی مواد غذایی پاورپوینت انواع سموم مواد غذایی پاورپوینت سموم در مواد غذایی پاورپوینت سم شناسی مواد غذایی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت سموم مواد غذایی جهت رشته…

  • لزوم طراحی و بکارگیری سیستم هزینه یابی در بخش آموزش

    لزوم طراحی و بکارگیری سیستم هزینه یابی در بخش آموزش سیستم هزینه یابی هزینه یابی بر مبنای فعالیت اثر بخشی سیستمهای هزینه یابی لزوم سیستم هزینه یابی در بخش آموزش لزوم طراحی و بکارگیری سیستم هزینه یابی در بخش آموزش…

  • بازاریابی پارتیزانی (GUERRILLA MARKETING)

    بازاریابی پارتیزانی (GUERRILLA MARKETING) بازاریابی کسب و کار بازاریابی پارتیزانی تاکتیکهای بازاریابی پارتیزانی دانلود مقاله مدیریت با عنوان بازاریابی پارتیزانی تفاوتهای بازاریابی سنتی و پارتیزانی مراحل اجرای بازاریابی پارتیزانی رفتن به سایت اصلی بازاریابی پارتیزانی (GUERRILLA MARKETING)   چکیده امروزه…