دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

پولشویی
دانلود پایان نامه پولشویی در ایران
دانلود پایان نامه پولشویی
مراحل پولشویی
عناصر تشکیل دهنده پولشویی
مبارزه با پولشویی در ایران
لایحه مبارزه با پولشویی
دانلود پایان نامه حقوق

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با عنوان پولشویی

 

چکیده:

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.

 

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

 

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

 

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان  جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

جرم

پولشویی

اموال نامشروع

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 5

اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………….. 7

انگیزه انتخاب …………………………………………………………………………………………………………. 10

سوالات و فرضیات …………………………………………………………………………………………………. 10

روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 15

 

فصل اول: کلیات و تعاریف

– مبحث اول: مفهوم اصطلاحات……………………………………………………………………………………. 17

• گفتار اول: تعریف جرم ………………………………………………………………………………….17

• گفتار دوم: جنایات سازمان یافته ……………………………………………………………………. 19

– مبحث دوم: مفهوم پولشویی…………………………………………………………………………………… 23

 

فصل دوم: تاریخچه و پیشینه موضوع

تاریخچه و پیشینه موضوع……………………………………………………………………………………….. 24

– مبحث اول: مبانی نظری جرم پولشویی ………………………………………………………………………. 32

• گفتار اول: طرفداران نظریه جرم پولشویی ………………………………………………………… 34

• گفتار دوم: مخالفین نظریه جرم پولشویی  ………………………………………………………… 40

ب: مبحث دوم: عناصر تشکیل دهنده آئین دادرسی و مجازاتها   43

• گفتار اول: عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی …………………………………………………… 43

            الف: عنصر قانونی………………………………………………………………………………………….44

گفتار اول: عنصر قانونی جرم پولشویی در اسناد بین المللی ……………………………………………. 45

گفتار دوم: عنصر قانونی جرم پولشویی در قوانین داخلی……………………………………………….. 49

            ب: عنصر مادی…………………………………………………………………………………………….. 52

مراحل پولشویی………………………………………………………………………………………………………. 57

             ج)عنصر روانی …………………………………………………………………………………………….57

• مبحث سوم: آئین دادرسی و مجازاتها…………………………………………………………….. 62

• گفتار اول: آئین دادرسی ………………………………………………………………………………..62

• گفتار دوم: مجازاتها………………………………………………………………………………………… 63

• اشاره ای به لایحه مبارزه با پولشویی……………………………………………………………….. 64

• انتقاد بر لایحه ………………………………………………………………………………………………66

آیا قانون اصل 49 را به عنوان مبنای قانون مبارزه با پولشویی در ایران می توان مطرح نمود؟ 68

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………… 72

پیوستها

متن قانون اصل 49……………………………………………………………………………………………………     74

متن لایحه مبارزه با پولشویی …………………………………………………………………………………….. 81

 

 

 

 

  • مراجع بین المللی حاکم بر اِشغال و عوامل موثر بر آن

    مراجع بین المللی حاکم بر اِشغال و عوامل موثر بر آن اِشغال نظامی تحولات قانونی اِشغال عوامل موثر بر وضع قوانین اِشغال مراجع بین المللی حاکم بر اِشغال مراجع بین المللی حاکم بر اِشغال و عوامل موثر بر آن منابع…

  • رابطه رضایت شغلی و ارتباطات

    رابطه رضایت شغلی و ارتباطات رضایت شغلی مهارتهای ارتباطی عوامل موثر بر رضایت شغلی پیامد رضایت و عدم ضایت شغلی نظریه های مختلف در خصوص رضایت شغلی طبقه بندی فرایند ارتباطات مدل های ارتباطات اهمیت مهارتهای ارتباطی نقش مهارتهای ارتباطی…

  • بررسی تعامل توسعه و گسترش فیزیکی شهر با فرآیندهای ژئومورفولوژیک

    بررسی تعامل توسعه و گسترش فیزیکی شهر با فرآیندهای ژئومورفولوژیک روند توسعه شهری مخاطرات ژئومورفولوژیک تعامل توسعه شهری با مخاطرات ژئومورفولوژیک بررسی تعامل توسعه و گسترش فیزیکی شهر با فرآیندهای ژئومورفولوژیک دانلود پایان نامه جغرافیا دانلود پایان نامه رشته جغرافیا…

  • پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 24 (گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري)

    پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 24 (گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري) دانلود رایگان پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 24 (گزارشگري مالي واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري) پاورپوینتاستاندارد حسابداري شماره 24 (گزارشگري مالي واحدهاي تجاري…

  • پاورپوینت آموزش درس 3 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی مبحث کشاورزی و دامپروری

    پاورپوینت آموزش درس 3 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی مبحث کشاورزی و دامپروری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش درس 3 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی مبحث کشاورزی و دامپروری در قالب 8 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق جراحی زیبایی

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق جراحی زیبایی مبانی نظری جراحی زیبایی ادبیات نظری جراحی زیبایی چارچوب نظری جراحی زیبایی فصل دوم پایان نامه جراحی زیبایی دانلود مبانی نظری جراحی زیبایی پیشینه جراحی زیبایی پیشینه تحقیق جراحی زیبایی پیشینه داخلی جراحی…

  • پاورپوینت آشنایی با بیمه ملت

    پاورپوینت آشنایی با بیمه ملت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع آشنایی با بیمه ملت، در قالب ppt و در 34 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:   معرفی شرکت بیمه ملت آرمان های شرکت بیمه ملت سهامداران شرکت بیمه…

  • ادبیات نظری و پیشینه تجربی افسردگی

    ادبیات نظری و پیشینه تجربی افسردگی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه افسردگی مبانی نظری افسردگی پیشینه تحقیق افسردگی پیشینه داخلی افسردگی پیشینه خارجی افسردگی پیشینه پژوهش افسردگی پیشینه نظری افسردگی ادبیات نظری افسردگی چارچوب نظری افسردگی ​​​​​​​پیشینه تحقیق…

  • معیارهای انتخاب و ارزیابی مدیران از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه

    معیارهای انتخاب و ارزیابی مدیران از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه مدیران شایسته دانلود پایان نامه شایستگی مدیران در قرآن ملاک های مدیران شایسته دانلود پایان نامه شایستگی مدیران در نهج البلاغه دانلود پایان نامه معیارهای انتخاب و ارزیابی مدیران…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش طرحواره های ناسازگار اولیه

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش طرحواره های ناسازگار اولیه کلمات کلیدی : مبانی نظری طرحواره پیشینه تحقیق طرحواره پیشینه داخلی طرحواره پیشینه خارجی طرحواره پیشینه پژوهش طرحواره چارچوب نظری طرحواره فصل دوم پایان نامه طرحواره مبانی نظری طرحواره های ناسازگار…

  • نظریه های روانشناسی در مورد سازگاری

    نظریه های روانشناسی در مورد سازگاری نظریه های سازگاری اجتماعی pdf نظریه های مربوط به سازگاری نظریه های روانشناسی سازگاری نظریه های جامعه شناسی سازگاری اجتماعی نظریه های مددکاری اجتماعی سازگاری دیدگاه های مختلف سازگاری رفتن به سايت اصلي هدف…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرزندخواندگی

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش فرزندخواندگی فصل دوم پایان نامه فرزندخواندگی مبانی نظری فرزندخواندگی پیشینه تحقیق فرزندخواندگی پیشینه داخلی فرزندخواندگی پیشینه خارجی فرزندخواندگی پیشینه پژوهش فرزندخواندگی پیشینه نظری فرزندخواندگی ادبیات نظری فرزندخواندگی چارچوب نظری فرزندخواندگی رفتن به سايت اصلي چارچوب…

  • پاورپوینت ساختمان های بتن آرمه با قالب عایق ماندگار ICF

    پاورپوینت ساختمان های بتن آرمه با قالب عایق ماندگار ICF پاورپوینت معایب سیستم icf پاورپوینت انواع سازه های جدید ساختمانی پاورپوینت دیوارهای نوین ساختمانی پاورپوینت انواع سازه های سبک ساختمانی پاورپوینت فرم های نوین ساختمان پاورپوینت فناوری های نوین بتن…

  • رویکرد مشاوره ای واقعیت درمانی و تشریح نظریه های آن

    رویکرد مشاوره ای واقعیت درمانی و تشریح نظریه های آن کلمات کلیدی : نظریه واقعیت درمانی گلاسر رویکرد مشاوره ای واقعیت درمانی زوج درمانی با رویکرد واقعیت درمانی نظریه های رویکرد مشاوره ای واقعیت درمانی تحول نظریه گلاسر از واقعیت…

  • دانلود پاورپوینت نظم و نثر در ادبیات فارسی

    دانلود پاورپوینت نظم و نثر در ادبیات فارسی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت نظم و نثر در ادبیات فارسی جهت رشته ادبیات در 28 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش    …

  • بررسی نظریه های رضایت شغلی و نحوه اندازه گیری آن

    بررسی نظریه های رضایت شغلی و نحوه اندازه گیری آن عوامل موثر بر رضایت شغلی نظریه های رضایت شغلی نظریه های رضایت شغلی کارکنان نظریه های مختلف در مورد رضایت شغلی مدل ها و نظریه های رضایت شغلی عوامل موثر…

  • پاورپوینت مدیریت جامع کیفیت

    پاورپوینت مدیریت جامع کیفیت رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت مدیریت جامع کیفیت جهت رشته ی مدیریت در قالب 67 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       شخص یا واحدی…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت کیفیت جامع

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت کیفیت جامع مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع دانلود مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع پیشینه تحقیق مدیریت کیفیت جامع ادبیات نظری مدیریت کیفیت جامع فصل دوم پایان نامه مدیریت کیفیت جامع مبانی نظری و پیشینه…

  • پاورپوینت آموزش حجم ریاضی پنجم ابتدایی

    پاورپوینت آموزش حجم ریاضی پنجم ابتدایی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آموزش ریاضی پنجم ابتدایی مبحث حجم در قالب 20 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش           طرح…

  • پاورپوینت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو

    پاورپوینت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو دانلود پاورپوینت آزمایش و تحقیقات قطعات و مجموعه های خودرو پاورپوینت قطعات و مجموعه های خودرو پاورپوینت آزمایش و تحقیقات قطعات خودرو پاورپوینت تحقیقات قطعات خودرو رفتن به سايت اصلي دانلود…

  • پاورپوینت آشنایی با مبحث ترموديناميک

    پاورپوینت آشنایی با مبحث ترموديناميک رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با مبحث ترموديناميک جهت رشته فیزیک در قالب 16 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       ترمودینامیک (به…

  • پروپوزال ارزیابی رابطه رضایت شغلی کارمندان با رضایت مشتریان

    پروپوزال ارزیابی رابطه رضایت شغلی کارمندان با رضایت مشتریان رضایت مشتری رضایت شغلی کارکنان عوامل موثر بر رضایت مشتری عوامل موثر بر رضایت شغلی رابطه رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتری عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان پروپوزال عوامل موثر…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش برنامه ریزی منابع سازمان مبتنی بر ابر

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش برنامه ریزی منابع سازمان مبتنی بر ابر مبانی نظری برنامه ریزی منابع سازمان پیشینه برنامه ریزی منابع سازمان دانلود مبانی نظری برنامه ریزی منابع سازمان پیشینه تحقیق برنامه ریزی منابع سازمان ادبیات نظری برنامه ریزی…

  • پاورپوینت دهانشویه های طبیعی

    پاورپوینت دهانشویه های طبیعی پاورپوینت دهانشویه پاورپوینت دهانشویه های طبیعی پاورپوینت درمورد دهانشویه های طبیعی دانلود پاورپوینت دهانشویه های طبیعی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت دهانشویه های طبیعی جهت رشته ی پزشکی در قالب 10 اسلاید و با فرمت…

  • كشت گیاهان دارویی و مواد موثره در این گیاهان

    كشت گیاهان دارویی و مواد موثره در این گیاهان كشت گیاهان دارویی طرز تكثیر گیاهان دارویی مواد موثر در گیاهان دارویی دانلود مقاله كشت گیاهان دارویی و مواد موثره در این گیاهان خرید تحقیق و مقاله سیستم همکاری در فروش…

  • روانشناسی انعطاف پذیری کنشی و روشهای ایجاد آن

    روانشناسی انعطاف پذیری کنشی و روشهای ایجاد آن دیدگاه های انعطاف پذیری کنشی روانشناسی انعطاف پذیری کنشی  روشهای ایجاد انعطاف پذیری کنشی راه های ارتقای انعطاف پذیری کنشی ویژگی افراد انعطاف پذیری کنشی نقش محیط در انعطاف پذیری کنشی تحقیق…

  • پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته سی پلاس پلاس ++C

    پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته سی پلاس پلاس ++C پاورپوینت در مورد برنامه سازی پیشرفته پاورپوینت در مورد برنامه نویسی پیشرفته دانلود پاورپوینت برنامه نویسی پیشرفته پاورپوینت برنامه سازی پیشرفته سی پلاس پلاس رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت برنامه سازی…

  • نقش شوراهای اسلامی روستا در توسعه و مشارکت روستا با تاکید بر ترویج فعالیتهای کشاورزی

    نقش شوراهای اسلامی روستا در توسعه و مشارکت روستا با تاکید بر ترویج فعالیتهای کشاورزی شوراهای اسلامی روستا توسعه و مشارکت روستا ترویج فعالیتهای کشاورزی نقش و كاركرد شوراها در توسعه روستایی كشور پایان نامه فعالیتهای ترویج كشاورزی پایان نامه…

  • پاورپوینت مقیاس های عملکرد

    پاورپوینت مقیاس های عملکرد پاورپوینت مقیاس های عملکرد تحقیق مقیاس های عملکرد مقیاسهای عملکرد نمایش مقیاسهای عملکرد هزینه های کیفیت دسته ها و عناصر هزینه های کیفیت جایزه ملی مالکم بالدریج پیشگیری از هزینه های کیفیت کاهش هزینه های ارزیابی…

  • پاورپوینت بررسی کاربرد GIS در سیستم گاز رسانی

    پاورپوینت بررسی کاربرد GIS در سیستم گاز رسانی پاورپوینت بررسی کاربرد GIS در سیستم گاز رسانی مبانی طراحی، گسترش و مدیریت شبکه هاي گاز رسانی شهري نقش GIS در شبکه گاز رسانی شهري طراحی و پیاده سازيGIS توسعه سیستم Gas…

  • پاورپوینت ساختار آرایه و رشته ها در زبان های برنامه نویسی

    پاورپوینت ساختار آرایه و رشته ها در زبان های برنامه نویسی پاورپوینت تعریف آرایه ها پاورپوینت آرایه ها در زبان c پاورپوینت داده ساختار پاورپوینت آرایه دو بعدی در آردوینو رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت  اشنایی با آرایه ها…

  • دانلود تحقیق درباره عوامل تاثیرگذار بر رفتار رانندگی word

    دانلود تحقیق درباره عوامل تاثیرگذار بر رفتار رانندگی word رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار رانندگی با فرمت docx در قالب 17 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد…

  • مولفه ها و مدلهای مدیریت دانش و منشا و چگونگی شکلگیری آن

    مولفه ها و مدلهای مدیریت دانش و منشا و چگونگی شکلگیری آن مولفه های مدیریت دانش مدلهای مدیریت دانش مولفه ها و مدلهای مدیریت دانش منشا مدیریت دانش چگونگی شکلگیری مدیریت دانش پایان نامه مدیریت دانش پایان نامه درباره مدیریت…

  • پاورپوینت کليات و مفاهيم ارگونومی

    پاورپوینت کليات و مفاهيم ارگونومی دانلود پاورپوینت مفاهيم ارگونومی پاورپوینت کليات ارگونومی دانلود پاورپوینت ارگونومی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت کليات و مفاهيم ارگونومی جهت رشته ی بهداشت در قالب 12اسلاید و با فرمت pptx و با قابلیت ویرایش …

  • دانلود پاورپوینت تبادل رفتار برای یافتن موقعیت ها

    دانلود پاورپوینت تبادل رفتار برای یافتن موقعیت ها پاورپوینت تبادل رفتار برای یافتن موقعیت ها پاورپوینت تبادل رفتار برای دستیابی موقعیت ها پاورپوینت تبادل رفتار رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تبادل رفتار برای یافتن موقعیت ها  جهت رشته روانشناسی…